| Version | 2.08 |
|---|---|
| Éditeur | Iccomplish |
| Date de sortie | 6 déc. 2011 |
| Date ajoutée | 6 déc. 2011 |
| Exigences OS | Windows 2000, Windows Vista, Windows, Windows 7, Windows XP |
| Exigences | None |
| Total téléchargements | 24 |
| Prix | Free to try |
La description
L'assistant de règles de drapeau rouge de la FTC (alias Red Flag Wizard) vous permet de créer facilement un plan de conformité au vol d'identité. En vertu des règles des drapeaux rouges, les institutions financières et les créanciers doivent élaborer un programme écrit qui identifie et détecte les signes avant-coureurs pertinents ou les drapeaux rouges du vol d'identité. Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, une activité de compte inhabituelle, des alertes de fraude sur un rapport de consommateur ou une tentative d'utilisation de documents de demande de compte suspects. Le programme doit également décrire les réponses appropriées qui permettraient de prévenir et d'atténuer le crime et détailler un plan pour mettre à jour le programme. Le programme doit être géré par le conseil d'administration ou des cadres supérieurs de l'institution financière ou du créancier, inclure une formation appropriée du personnel et prévoir la surveillance de tout fournisseur de services.
